Procurorii DIICOT au realizat joi, 15 octombrie, un total de 48 de percheziții în București și în șapte județe, într-un caz ce implică criminalitatea organizată, evaziunea fiscală și spălarea banilor în sectorul construcțiilor.
Operațiunea a fost organizată de DIICOT Iași, cu ajutorul structurilor specializate în combaterea crimei organizate.
Acțiunile de percheziție s-au desfășurat în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov.
Grupare infracțională activă din 2021 Potrivit investigatorilor, grupul ar fi fost activ din anul 2021, folosind firme fictive, societăți intermediare și facturi pentru lucrări false sau supraevaluate.
Aceștia ar fi urmărit fraudarea deducerii TVA-ului și reducerea impozitelor datorate autorităților fiscale.
Citește articolul complet pe București Expres
Deschide articolul →