Procurorii DIICOT au realizat joi, 15 octombrie, un total de 48 de percheziții în București și în șapte județe, într-un caz ce implică criminalitatea organizată, evaziunea fiscală și spălarea banilor în sectorul construcțiilor.
Operațiunea a fost organizată de DIICOT Iași, cu ajutorul structurilor specializate în combaterea crimei organizate. Acțiunile de percheziție s-au desfășurat în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov.
Citește și: Ciprian Ciucu propune evenimente culturale pentru revitalizarea Bucureștiului
Grupare infracțională activă din 2021
Potrivit investigatorilor, grupul ar fi fost activ din anul 2021, folosind firme fictive, societăți intermediare și facturi pentru lucrări false sau supraevaluate. Aceștia ar fi urmărit fraudarea deducerii TVA-ului și reducerea impozitelor datorate autorităților fiscale.
DIICOT a menționat că numeroase dintre companiile implicate nu aveau angajați sau resurse pentru activitățile raportate, iar tranzacțiile erau realizate într-un circuit comercial restrâns. Fondurile erau mutată între firme și apoi retrase în numerar pentru a disimula originea lor.
Estimările privind prejudiciul pentru intervalul 2023-2025 se ridică la minimum 16.665.844 de lei, în timp ce pierderile firmelor ar putea depăși suma de 38.729.358 de lei. Persoanele implicate vor fi auditate la DIICOT Iași.
Investigațiile includ, de asemenea, delapidarea, utilizarea creditului societății în mod fraudulent și formarea unui grup infracțional organizat. Toți cei acuzați beneficiază de prezumția de nevinovăție.