Polițiștii efectuează 19 percheziții în București și județe într-un dosar de țeapă imobiliară cu prejudiciu de 16 milioane de lei

Andrei Popescu · București Expres

ro Polițiștii din București și din alte trei județe efectuează 19 percheziții într-un dosar de înșelăciune imobiliară din Sectorul 5.

În cadrul acțiunilor, autoritățile vizează mai multe locații, inclusiv apartamente și sedii ale firmelor interpuse.

Investigațiile au scos la iveală o schemă complexă de înșelăciune, prin care suspecții au vândut același apartament de mai multe ori, obținând astfel sume importante de bani în numerar.

Prejudiciul total este estimat la 16 milioane de lei, iar anchetatorii suspectează implicarea unui avocat în circuitul de spălare de bani.

Schema de înșelăciune imobiliară și traseul financiar Procurorii au descoperit că banii proveniți din avansuri au fost mascați printr-un circuit complex de transferuri între mai multe societăți comerciale interpuse și instituții financiare nebancare (IFN-uri), controlate de aceleași persoane.